Запрещенные виды деятельности

Запрещена работа с предприятиями, осуществляющими любую деятельность по следующим направлениям:

Вид деятельности

Описание

Аукционы в сети Интернет

Любая разновидность аукционов, проводимых в интернете

Туроператоры

Лица, предлагающие туристические услуги, не являющиеся участниками какого-либо туристического сообщества/объединения

Финансовые услуги

Оплата акций, паёв, долей и других ценных бумаг и их производных

Оплата чеков

Прием карт в качестве гарантии оплаты по чекам

Коллекторские и долговые агентства

Оплата услуг, связанных с взысканием долгов, которые могут быть расценены, как транзакции, совершенные "по принуждению"

Развлечения для взрослых

Оплата сексуальных услуг или иных, с ними связанных

Услуги с отсроченным исполнением

Реализация товаров, работ, услуг, которые будут произведены (осуществлены) более чем через 4 месяца после оплаты

Финансовые пирамиды

Используются следующие способы: Участники платят денежные средства за возможность получать вознаграждение за привлечение новых участников; Участники обязаны купить определенное количество товаров прежде чем будут допущены к работе; Участникам не разрешено вернуть товар на разумных условиях; Участникам продают неоправданно большое количество товара;

Азартные игры (лотереи, тотализаторы, споры, казино)

Оплаты, связанные с возможностью получения выигрыша.

Согласно списку Комитета по Финансовому мониторингу

Согласно п.2 ст.6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115 - ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма"