Открытие расчетного счета

Соответствие ФЗ N 115-ФЗ от 07.08.2001 (ред. от 05.05.2014) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изм. и доп. от 16.05.2014)

АО «РФИ БАНК» в соответствии с Положением Банка России от 15 октября 2015 г. N 499-П «ОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ КЛИЕНТОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КЛИЕНТА, ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ И БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА», при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов использует информацию из открытых баз данных федеральных органов исполнительной власти, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Для проверки юридических лиц используется информация, размещенная на официальном сайте ФНС России (www.nalog.ru) в подразделе "Проверь себя и контрагента" раздела "Электронные услуги" и сервис, реализующий порядок информирования банков о приостановлении операций (об отмене приостановления) операций по счетам налогоплательщика (https://service.nalog.ru/bi.do).

Для проверки действительности паспорта физического лица, являющегося гражданином Российской Федерации, кредитная организация использует информационный сервис «Проверка действительности паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации» на официальном сайте Федеральной миграционной службы в сети «Интернет» (http://services.fms.gov.ru).

Для экономии вашего времени и во избежание недоразумений предлагаем вам воспользоваться данными ссылками и самостоятельно проверить информацию о своей организации и данные о лицах, представляющих организацию перед Банком.

При выявлении ошибок просим Вас урегулировать вопрос с федеральными органами исполнительной власти.